反洗钱作为重要的国际规则，在维护国家经济金融安全方面发挥着独特的、不可或缺的作用。9月18日，记者在南通市政府新闻办新闻发布会上获悉，自2020年以来，当地推动促成3起洗钱案的侦破宣判，并初步形成了预防、监测、侦查、打击的工作闭环，对洗钱犯罪行为产生震慑作用。
目前，南通共有反洗钱义务主体近200家，涉及银行、证券、保险、支付等行业，数量庞大。为适应反洗钱工作的新形势和新要求，人民银行南通市中心支行不断强化部门合作，丰富监管措施，加大监管力度，先后与市财政局、市司法局等部门联合发文，分别对会计师事务所、律师事务所、公证机构等特定非金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务进行了明确，并通过信息通报、联合调研、宣传培训等多种方式协力推动特定非金融机构反洗钱履职。同时，从严开展执法检查和行政处罚，据统计，2018年以来，当地共对3家法人银行机构、4家银行分支机构、4家保险机构及2家证券机构进行了现场检查，对其中5家机构和11名个人违反反洗钱规定的行为给予了行政处罚。
近年来，人民银行南通市中心支行还组织金融机构深入开展重点领域资金监测工作，在网络赌博、地下钱庄、非法集资洗钱等领域发现了多例涉罪关联密切的重点线索；和相关部门的统一部署，加强对涉黑涉恶、电信诈骗、跨境网络赌博等非法资金活动的针对性监测。同时，加大对金融机构报送的重点可疑交易报告的反洗钱调查和研判力度。
中国人民银行南通市中心支行副行长赵美华
中国人民银行南通市中心支行副行长赵美华介绍，2020年以来，在被侦破的3起洗钱案中，3名犯罪嫌疑人以洗钱罪被判处有期徒刑并处罚金。其中海安市人民法院宣判的“孙某平”洗钱罪案成为江苏省内首例先于上游犯罪判决的洗钱案。目前，辖区内有1起洗钱案在法院审理，4起洗钱案在立案侦查阶段。
（来源：江苏广电南通中心站/龚丹 姜晨光 宋金翰 编辑/赵恩婕）
