近年来，非法出租、出借、出售银行卡成为电信网络诈骗案件多发高发的重要原因之一。“断卡行动”是用于防范不法分子利用银行卡进行违法犯罪的重要措施之一。近日，建行句容宝华支行成功堵截一起可疑开卡，有效维护了金融秩序。
2月16日上午，一位女士进入建行句容宝华支行要求开卡。大堂经理见其身份证为外省户籍，就进行常规询问，询问过程中，该客户言辞闪烁，引起了大堂经理的注意。由于其开卡意愿强烈，故引导其至柜面进行双录开卡。当班柜员查询到该客户在建行已有一张一类卡，卡状态正常，但是该客户却要求销户重新开卡，并一再强调工作单位要求在本地开卡。当柜员要求客户提供工作单位名称和地址时，该客户却连公司名称也回答不出来，而同行的二位男士却在不断提醒该客户作答。通过“一问一答”发现客户陈述前后矛盾，进一步确认该客户开卡非本人使用，极有可能是出租账户，柜员立即向主管汇报，主管根据违法账户风险防控相关要求，制止了该客户的开卡申请，并告知出租出借账户的危害，客户无异议离去。
建行句容支行将继续严格落实账户开立管理要求，切实履行防范打击新型网络诈骗犯罪的金融职责，坚决守护好人民群众的“钱袋子”，筑好合规防线，履行社会责任，维护金融安全。（来源：建行句容支行 编辑：郭智慧）
