先后成立七家 " 乾 " 字头公司组成联盟，在无锡、江阴、宜兴等地违法发放高息小额贷款，采用 " 高低条 "、强制重复还款等方式虚增债务，使用暴力、恐吓、滋扰等手段非法催讨，谋取不法利益。12 月 28 日下午，无锡市锡山法院召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会，对省高院、省检察院、省公安厅共同挂牌督办的被告人方某、徐某某等 38 人黑社会性质组织犯罪系列案件进行集中公开宣判，以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等，分别判处被告人方某、徐某某等 38 人有期徒刑十九年到一年九个月不等。
2018 年 6 月 1 日至 9 月 14 日，无锡市锡山法院陆续立案受理该批涉黑套路贷案件。该系列案件为江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅共同挂牌督办的案件，同时也是全国首例侦办、江苏省首例判决的 " 套路贷 " 涉黑案件。
记者从法院了解到， 2016 年 2 月，被告人方某、徐某某经合谋，在乾宏公司新设 " 零用贷部 "，违法发放高息小额贷款；方某在安徽省颍上县十八里铺镇的老乡、朋友中招揽无业、闲散、刑满释放人员，成立专门负责讨债的 " 贷后部 "，使用暴力、恐吓、滋扰等手段进行非法催讨来谋利。
△ 判决现场
期间，十八里铺的老乡方某阳、方某东、方某喜等人成为组织的骨干成员。2016 年 2 月至 2017 年年初，方某、徐某某先后成立海嘉、乾府、乾多多公司；方某阳、方某东、方某喜套用乾宏公司 " 零用贷 " 模式分别成立了乾友、乾富、万友公司，并陆续招募无业、闲散人员加入组织，涉案被告人达 38 人。该犯罪组织通过提供固定工资加提成的高额待遇，豢养专业的催讨人员，并配备汽车、喷漆灌、强力胶水、伸缩棍、高音喇叭等犯罪工具。
七家公司结成 " 乾 " 字头联盟，开展的 " 零用贷 " 业务实为 " 套路贷 " 犯罪活动，以 " 借款零门槛 "、" 快速放款 "、" 无抵押 "、" 低利率 " 为诱饵，诱骗借款人签下两倍于实际借款金额的 " 高条 " 以达到虚增债务的目的，诱骗被害人签下房屋租赁合同以及规定各种苛刻、无理违约事项的承诺书。
放款时，要求被害人持身份证、现金、借据进行拍照留存，现金在拍照后需归还公司，上述手续只签一份，留存于公司。被害人签署上述材料后，公司还以 " 中介费 "、" 保证金 "、" 上门审核费 " 等名目扣除借款金额 30%，使得被害人实际借得金额远低于合同借款金额。被告人让被害人签署上述各类材料的目的在于做全手续、规避法律，为之后的非法催讨披上合法的外衣。
在被害人还款过程中，该组织还以 " 态度不好 "、" 还款超时 "、" 抵押车辆不见了 "、" 打电话不接 "、" 在其他公司违约 "、" 朋友的借款违约 " 等理由，单方认定被害人违约，在被害人已经陆续还款的情况下，强横认定以往还款金额全部清零，要求被害人重新还款，同时采取威胁、恐吓、贴身跟随、殴打、非法拘禁、强行入住、喷红漆、堵门锁等暴力和软暴力手段非法催收 " 虚增债务 "，非法获利用于组织的继续发展壮大。
2016 年 2 月至 2017 年 8 月间，该组织在无锡、江阴、宜兴等地持 " 高条 " 催讨非法债务过程中，实施非法拘禁犯罪 11 起；实施敲诈勒索犯罪 12 起，敲诈得款 120 余万元；实施寻衅滋事犯罪 6 起，被害人周某某被殴打致轻伤二级。
△ 判决现场
无锡市锡山法院院对该批 5 个案件进行了公开宣判，判处被告人方某犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利两年，并处没收个人全部财产；判处被告人徐某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。其余 36 名被告人分别被判处有期徒刑一年九个月至十二年不等的刑罚。
（来源：现代快报全媒体 编辑/钱薇）
