近日，交通银行镇江解放路支行识别并拦截一起疑似虚假投资理财诈骗，及时止损50万元。
9月14日下午，市民高女士来到交通银行镇江解放路支行办理转账汇款业务。在业务办理前，柜员严格按照“三问、二看、一核对”流程，向客户询问转账原因，高女士提供了一份投资合同，但上面只有客户投资金额，无单位公章。这让柜员产生了怀疑，在进一步询问汇款用途时，客户称是“资金入股的投资理财”。
由于客户执意继续汇款，柜员立即将情况上报给业务主管。通过进一步了解，客户只知道要汇款给一家信息科技公司，但对方是谁，做什么业务均不得而知。经银行工作人员初步判断，这很可能是虚假投资理财电信诈骗，于是马上将情况上报给市公安局反诈中心。
银行配合公安部门对客户再次进行耐心劝导，最终高女士看清了这场打着投资理财旗号的电信诈骗套路，幡然醒悟后放弃了汇款的想法，避免了50万元的经济损失。“太感谢你们了！”高女士向交行工作人员表示衷心的感谢。“电信诈骗手段愈发隐蔽，此次成功堵截电信网络诈骗，得益于上级行持续开展反诈培训教育和堵截防范的工作机制，体现了银行网点防范电诈“最后一道防线”的重要性，也显示了员工高度风险防范意识。”交通银行镇江解放路支行行长刘蓓表示。
交通银行镇江分行将继续履行社会责任，持续开展反诈宣传活动，不断增强员工对电诈的敏感度及识别能力，切实守护好人民群众的“钱袋子”。（来源：交通银行 编辑：周彤）
