只要用自己的银行账户操作各种转账，就能轻轻松松月入过万？这看似简单的工作吸引了不少年轻人，殊不知，这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。今天（5月7日），记者从镇江丹阳警方了解到，他们破获了一起“跑分”洗钱案件，涉案金额达到了70余万元。
所谓“跑分”就是通过银行卡或某信、某付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。
5月1日，镇江丹阳市公安局南环路派出所民警在工作中发现，辖区居民顾某名下有两张银行卡交易流水异常，每天都有大量资金交易往来。“我们发现顾某的银行卡最高的一笔转账有十几万，都是款项才打进来，就立刻转出去了，可能存在‘跑分’洗钱的情况。”办案民警谢毅民表示，他们立即展开侦查，经缜密部署，于5月2日凌晨，在辖区某小区将犯罪嫌疑人顾某成功抓获。
据了解，今年3月，顾某在某麻将馆打牌时抱怨自己没有工作，想要挣钱，说者无意，听者有心，有人告诉顾某，只要用自己的实名信息办银行卡帮忙转账，一张卡就能得到2500元的“好处费”。顾某就动起了歪心思，他很快就新办了两张银行卡，拿着办好的卡要求兑现5000元“好处费”时，对方却说要等帮忙转账以后才能给“好处费”。很快，对方安排顾某去外省进行“跑分”洗钱。
经审讯，顾某对其明知对方从事“跑分”违法犯罪活动，仍出租出借名下两张银行卡的犯罪事实供认不讳。 目前，犯罪嫌疑人顾某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丹阳市公安局依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示，参与“跑分”有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，更有甚者会构成电信网络诈骗犯罪及赌博罪的共犯，将承担相应的刑事责任。
（来源：江苏广电镇江中心站/蒋彬 通讯员/邵臻 严瑶 编辑/苏月）
