我苏网讯 前段时间，扬州江都警方根据银行方面提供的一条线索顺藤摸瓜，揪出了一个涉案金额近百亿的银行卡套现犯罪团伙！2020年8月中旬，中国人民银行扬州市中心支行在日常监管中发现，江都区两位市民李某、王某的信用卡账户异常活跃，2019年至今， 两人银行卡每月的流水量均为近百万元， 最高的时候能达到近千万元。而最关键的是，这些消费发生的地点还都不在本地！
民警随即传唤了李某和王某，发现两人钻了部分银行推广扫码支付，给商户扫码收款免手续费的政策空子，利用虚假交易，赚取银行卡积分并套取现金。
警方对李某、王某的流水金额进行统计还发现，其背后有团伙在帮他们做虚拟交易套现并从中抽成，且金额巨大，已涉嫌非法经营！资金流向显示，这些虚假消费的钱被汇总转到了湖北襄阳的杨某账户上。
在杨某的一台笔记本电脑中，民警起获了交易账本，发现其套现金额达到两亿多元。而杨某账号上的大量资金则流向了深圳的一个名为孙某的账号下， 然后孙某的资金流又发往了全国各个账户， 至此一个以孙某为首的非法套现团伙浮出水面。
在现场查获的一个优盘中，民警发现了孙某等人每天套现的记录，数额惊人。仅孙某在2019年12月到2021年4月期间，手中共掌握了180余个商户二维码，孙某通过这些商户二维码，从中获利至少万分之五， 统计下来，总套现金额达到16个亿。
随后，21名在团伙中分工协作的骨干分子相继落网，总涉案金额近百亿元。目前，此案仍在进一步侦办中。
（来源：《零距离》记者/卢井霞 陈闻 凌霄 编辑/梁瑄）
