7月18日，徐州睢宁警方披露近期侦破了一起冒称公司领导诈骗，然后用虚拟币进行洗钱的案件。6月3号，徐州睢宁警方接群众报警称：有人冒充公司领导并谎称正在进行一个项目招标，在骗取其信任后让其往两个账户共计转账64万元。
报警人称：事发前一天，一个QQ头像和网名都与其公司领导一至的人，将她拉进一个QQ群，之后又以公司领导身份谎称公司有一笔73万元的进账，紧接着又谎称在签订一个项目合同，要求会计向两个私人账户分别转账49万和15万元。
民警接警后，通过对资金流进行分析后发现，涉案的一级卡在浙江萧山被转移。专案组民警立即组织警力前往浙江萧山进一步侦察。经过20多天的侦察，专案组民警锁定了嫌疑人的窝点，立即组织40余名警力对嫌疑人进行抓捕。
民警当场抓获8名涉案人员，当场扣押涉案资金100余万元。通过对8名嫌疑人进行审讯，以及对涉案资金的去向进一步侦察后民警发现，这伙嫌疑人改变了以往直接将诈骗来的钱款转至境外，而是通过购买虚拟币的方式，将诈骗来的钱款转移至境外。而经这伙嫌疑人手上的涉案资金就高达上千万元。
近日，民警将追回的涉案钱款如数发还给受害人，看到被骗的钱失而复得，受害人李女士心怀感激，给民警送来锦旗表示感谢。
民警提醒：其实骗子的套路很老套，只要大家在日常工作和生活中能够多一些细心，遇到转账汇款时，一定要多核实，以免误入骗子的圈套。
（作者：吴小娜 张袁 吴非）
