女子网上投资24万多元后发现无法提现，警方追踪她的资金流向，牵出一名电诈背后的“灰色产业”嫌疑人员。近日，民警赶赴无锡将此人抓获。
今年3月，李女士在网络上认识了一名男子。互相寒暄几句后，对方表示自己有门路可以带她一起投资赚钱。
一开始李女士并未答应，但对方总是有一搭没一搭地跟胡女士提起自己赚了不少钱。见投资回报率高达50%，李女士就在对方的怂恿下，下载了一款APP，然后在平台内充值投资。
半个多月下来，李女士先后投资了24万多元，看到账户里的盈利越来越多，她打算把钱提到自己的银行卡里，却发现账户里的钱提不出来，而那名男子已将她拉黑。明白被骗后，李女士报了警。
民警查询李女士的银行卡流水发现李女士的资金都被转到一名叫顾某的人名下的银行卡。通过对顾某的身份信息进行研判之后，民警在江苏无锡宜兴市把犯罪嫌疑人顾某抓获。
顾某交代，今年初在浙江某劳务市场看到有人在花钱收银行卡、支付软件账号、手机号等。当时他急需用钱，就卖掉了一张闲置的银行卡。
经调查，顾某此前还在其他地方贩卖过银行卡，涉案金额七千多元。顾某也知道卖出去的这张银行卡用途不合法。顾某交代，有段时间他发现自己卖掉的那张银行卡上每天进账出账非常多，最高的时候达到将近20万。他最开始想过要不要到去银行重新补办，把里面的钱私吞掉。但他后来想了想，这可能牵扯到违法犯罪，就断了这个念头。
警方表示，顾某为诈骗团伙提供了银行卡用于洗钱。目前，顾某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方采取刑事强制措施。顾某售卖出去的那张银行卡也在第一时间被冻结，相关案件还在进一步调查之中。
南京市公安局秦淮分局五老村派出所民警张子旭说：“通常犯罪分子在诈骗得到钱之后，会把钱先放到所谓的一级卡里面，当然这个一级卡肯定不是他本人的卡。他们再从一级卡转到数个二级卡里面，把非法获利的钱不断地向下分摊。用到别人的银行卡来进行过账，这也是躲避公安机关追查的一种方式。”
警方提醒，身份证、银行卡、U盾以及手机卡一旦丢失后要立即挂失。同时，不要贪图小利。实名办理的电话卡、银行卡、对公账户等，以出售、出租、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将会依法追究其法律责任。
（汪舒 杨荣 报道）
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