为深入落实人民银行打击治理电信网络新型违法犯罪会议精神，积极履行国有大行的社会责任，邮储银行淮安市分行自3月2日起，第一时间制订专项工作方案，通过强化组织推动、开户源头管理、可疑账户排查、公众宣传教育等措施，让打击和防范电信网络违法犯罪工作“落地有声”。
在组织推动上“走真心”。为确保将打击和防范电信网络违法犯罪专项宣传活动落实落细，该分行第一时间召开专题会议进行工作研究部署，成立专项活动组织领导小组，由“一把手”任组长，分管行长为副组长，各部门及各一级支行主要负责人为成员的领导小组，并下设办公室，由运营管理部牵头负责活动日常组织推动，并专门对做好此项工作的人员组织、宣传物料准备等各个方面进行的责任明确，对宣传的频率与质量进行的细化，努力确保各项工作真正“走心不走味”。
在开户源头上“花力气”。为切实加强账户开户管理，该分行对网点一线员工进行深入的开户培训及考试，进一步强化网点自觉严格执行行内及监管部门的开户要求，有效防范非法开立、买卖银行账户行为，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户，特别是认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，努力从源头上杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
在可疑账户上“下功夫”。为做好打击和防范电信网络违法犯罪，强化存量账户管理，该分行积极开展存量账户排查工作，对全区存量单位账户进行全覆盖排查，重点核实存量企业银行结算账户是否存在法定代表人或单位负责人身份证件非本地的，排查一人注册多个企业、高管交叉任职、留存电话无法联系的，排查资金交易类别、规模、频率与客户经营情况不符，排查网银交易时间异常、网银交易地址在境外等行为异常问题的客户，并积极通过实地上门、远程视频或者电话核实方式，严格执行人行要求，严厉打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法行为，切实防范犯罪分子利用银行单位账户进行违法犯罪行为，排查过程暂未发现异常账户。
在宣传教育上“出真招”。一是将防范电信诈骗宣传海报张贴在辖内网点的入门口醒目处，时时刻刻警示网点员工及客户提高防范电信诈骗的警惕意识。二是通过网点广告机、拼接电子大屏及LED电子显示屏，滚动播放防范和打击电信网络新型违法犯罪宣传标语、宣传视频，通过形象生动有趣的画面及标语，营造浓烈的防范电信诈骗宣传氛围。三是广泛动员行内员工，通过微信朋友圈分享推送近期不法分子最新诈骗手法及正确应对方法的视频及美篇的链接，以最高效便捷的方式宣传防范电信诈骗小技能。四是辖内支行总动员，结合各自区域特色，开展“进社区、进企业、进学校、进菜场”等宣传活动，通过发放宣传折页、布置室外宣传台现场答疑等形式，向企业、学生、老人、农村居民等重点人员差异化进行相关诈骗手段防范措施的宣传教育，引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法，提升公众打击和防范电信网络违法犯罪的意识。
据悉，该分行目前已开展各类宣传活动20余次，发放各类宣传折页1500余份，各项宣传活动还在按照计划有序推进中。对此，该分行负责人表示，接下来该行将持续从细从实抓好落实打击和防范电信网络违法犯罪专项行动各项工作，切实营造人人关心、人人支持、人人参与的浓厚氛围，坚决为夺取打击和防范电信网络违法犯罪的全面胜利贡献邮储力量，向建党100周年献礼。
（文章来源：邮储银行 编辑：孙澍垚）
