实名办理一张银行卡或者手机卡，转手就可以卖钱，最高五千。这个听起来一本万利的买卖，其实已经涉嫌违法。这些卡会被不法分子，用来对非法资金进行转移。近日，苏州吴江黎里警方就成功打掉了一个为境外实施网络诈骗、网络赌博的犯罪嫌疑人，提供资金转移服务的涉案团伙。缴获涉案手机卡、银行卡百余张，涉案资金流水超千万元。
前不久，吴江黎里派出所接到吴江反诈骗中心提供的线索，一名张姓男子名下多个个人账户资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入其账户。经过缜密侦查，警方发现张某涉嫌组织、收购个人银行卡、手机卡。
苏州吴江黎里派出所刑侦队队长曾祥丽说：“张某在苏州市吴江区不同的银行网点多次办理一级银行卡卡号，并将这些卡以及相关的优盾、银行个人电话卡、身份证的复印件通过快递或者是其他的方式，邮寄至云南昆明等地。后通过昆明再通过偷渡的方式运转至缅北地区，提供给缅北地区的诈骗团伙用于洗钱。”
随后，警方顺藤摸瓜，通过梳理张某人际关系，发现了一个近10人的买卖银行卡、电话卡作案团伙。11月11日晚，警方进行集中收网行动，在某小区内，一举抓获嫌疑人8名。
曾祥丽说：“据了解，抓捕前，张某一张卡称可以卖到将近五千块一张。他是‘卡头’，底下帮他卖，也是收购卡的人，专业术语就俗称‘卡农’，这些人卖给他可能是一千元到三千元不等。”
警方分析发现，倒卖银行卡、电话卡已经形成了一条灰色产业链，张某及其团伙仅仅是该链条中的一环。张某作为“卡头”，主要以高额报酬引诱他人办卡。在张某上游，有更大的收购商在云南等边境地区，通过聊天工具与张某联系，给张某派发“任务”。
经过对整个犯罪团伙的组织架构的分析，目前仍有几名犯罪嫌疑人在逃，警方也在持续追捕当中。
今年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，在全国范围内开展“断卡”行动。严厉打击、整治非法开办、贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系，开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。
（蒋岚 吴江台 报道）
（本条新闻版权归江苏省广播电视总台所有，转载请注明出处）
