近年来，通讯网络诈骗犯罪多发高发、形势严峻，电话卡、银行卡是此类诈骗违法犯罪的必备工具和生存土壤。记者今天（11月2日）从苏州警方了解到，自公安部部署开展“断卡”行动以来，苏州警方全面开展追踪溯源和大案攻坚，迅速掀起打击整治高潮。
今年9月底，苏州市民张女士在网上看到一名“投资达人”的广告，便加了对方微信进行咨询。在“老师”指导下，张女士投资了莱特币，但之后发现钱投进去却无法提现了，张女士发觉自己被骗遂报警。
苏州高新区警方通过调查发现，这个QQ曾在福建龙岩登录过，怀疑那里是一个通信诈骗黑窝点。10月20日，警方远赴福建龙岩市，抓获为境外诈骗分子提供作案号码及作案解封服务的犯罪嫌疑人3名，现场查获作案手机30多部，电话卡近千张。
办案民警介绍，这伙人从一些地下渠道购买到手机卡后，便提供给境外诈骗分子使用。诈骗分子在微信和QQ上与被害人联系后，其实该账号被举报后经常会被封。
这时，这伙人就会提供解封服务，他们每帮助境外的诈骗分子发一条短信、解封一个微信号，都可以获得这个相关的提成。
此外，他们在把境内购买的手机卡卖给境外诈骗分子的过程中，也可以获得提成。这种行为节约了境外诈骗犯的犯罪成本，让作案的QQ可以反复使用。
犯罪分子如此猖獗，很大程度上与有人助纣为虐分不开。10月底，苏州吴中警方就抓获了9人洗钱团伙，他们专门为境外的诈骗分子提供银行卡。
苏州公安局吴中分局刑警大队民警介绍，这起案件也是源自苏州一位被害人报警，他在网上结识好友时推荐投资一个APP，随后自己投资了几十万元，但是等到投资完了之后却无法取现，这才发现被骗。
警方从被害人的银行流水开展调查，很快就发现了嫌疑人的线索。
10月22至23日，警方兵分2路赶赴湖州、淮安，将9名犯罪嫌疑人抓获归案。经查，这9人并不是诈骗作案的实施者，而是提供银行卡帮助洗钱的人。
据主犯开某交代，他之前沉迷于网络赌博，输了100多万。因为是赌博网站的老客户，网站老板给他推荐了这样一条所谓的生财之路：只要办几张银行卡，然后代收再转账就行，网站老板还怂恿开某发展下线，下线越多佣金就越高。
见有利可图，开某又发展了8名下线，截至落网，他们共办理了上百张银行卡，帮助转账上千次，金额达一亿多元。
目前，这9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被警方刑事拘留。
（来源：江苏新闻广播/王德俭 编辑/高若婷）
