2018年12月28日，江苏省挂牌督办、全国首例侦办、省首例判决的“套路贷”系列黑社会性质组织案，在无锡市锡山区人民法院一审集中公开宣判，方悦、徐前真等38名被告人分别被判处有期徒刑十九年到一年九个月不等。扫黑除恶专项斗争以来，锡山区始终坚持打早打小、从严惩处的工作方针，以“零容忍”的态势强力推进扫黑除恶工作。截至目前，全区共打掉“套路贷”犯罪团伙3个，其中，套路贷黑社会性质组织1个，抓获团伙成员39名，破案32起，摧毁公司7家。
■强化“三种意识”配强办案力量■
高铁商务区派出所接报一起普通非法拘禁案，锡山公安分局刑侦部门凭着职业敏锐性，通过侦查发现方悦等人自2016年以来涉及催讨债务类警情70余条，其中涉及非法拘禁、寻衅滋事案件多起，立即组织精干力量循线追查，在初步查明涉案公司的运作模式、团伙成员情况和部分违法犯罪事实的基础上，先后在梁溪、滨湖、惠山等地抓获犯罪嫌疑人方悦、徐前真等40余人。经审查，方悦等人交代了故意设置不合理条款或人为障碍，促使借款人产生高额利息和违约金，再采用殴打、电击等手法，实施非法拘禁等违法犯罪行为，以达到掠取高额“利润”目的的犯罪事实。
案件进入司法程序后，区检察院挑选三名骨干检察官成立扫黑除恶专业化办案组，由分管领导统领各办案组团队定点攻坚作战。该系列案件公安最初移送起诉48人，卷宗69本，涉案人数众多，证据材料量大，最终拆分成5个案件由三名检察官分头办理，最终形成的审查报告近千页。区法院选派政治素质高、审判业务精、作风过硬的法官组成审判团队负责案件的审理工作，并暂停其他案件分配，审判团队克服诸多困难，加班加点，阅读卷宗超过100本，仅开庭时间就逾100小时。
区级政法部门之间的横向协作和上级条线部门的纵向沟通，形成强大合力。在该案侦查阶段，区检察院提前介入，指导公安机关办案。在该案办理审查起诉阶段，区扫黑办通过疑难案件会商会办机制，并先后召开以“软暴力”行为认定方式、黑社会性质组织特点认定等为议题的联席会议5次，形成办理“套路贷”案件共识；专案组主动向上级政法机关请示汇报，先后邀请了市公安局刑警支队、市检察院公诉处、市中院刑一庭进行业务指导。在案件审理阶段，区检察院主动与区法院沟通，检察长出席法院审查委员会，区法院多次主动向市中院、省高院汇报审理情况，听取意见建议。
■紧扣“三个环节”精审细查深挖■
专案组敏锐发现“套路贷”案件中多名涉案人员结成团伙作案，该犯罪团伙呈现分支状网状结构，以“乾”字公司等经济实体为依托，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，符合黑社会性质组织犯罪的本质特征，遂提出补充侦查取证意见27条，着重从组织结构、“软暴力”犯罪手段、危害性等方面取证，进一步固定该团伙具有黑社会性质组织四个特征的证据。
区法院专门组织召开2次庭前会议，对被告人方悦、方阳阳提出的非法证据排除申请进行审查，经审查最终确认证据合法。
紧扣办案环节，深挖“关系网”“保护伞”。专案组坚持除恶务尽、斩草除根的办案理念，深挖案中案，严厉打击“套路贷”案件中的上游犯罪。在审查时发现涉案人员能准确掌握被害人的财产、住宿、违法记录等个人信息，通过加大讯问力度、询问被害人和研判相关通话记录，获取公安民警、辅警涉嫌利用职务便利违法提供公民个人信息的线索，即依法移送办案机关处理，并依法向公安机关发出加强保密制度、规范执法场所使用，依法打击涉黑案件保护伞的检察建议。目前，共有5名涉及该案的公职人员得到处理，其中4人已被刑事处罚，1人被撤职降级（现被留置）。
紧扣监督环节，提升案件办理质量。该案实行全程跟踪督办，有效防范侦查活动中可能出现的逼供、诱供、指供等非法取证行为。区检察院在审查逮捕阶段依法不批准逮捕6人、纠正公安机关未提请批准逮捕的犯罪嫌疑人1人，提出补充侦查意见；审查起诉阶段依法纠正公安机关遗漏的涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索、寻衅滋事等四项罪名。区法院在审理阶段向无锡市公安局梁溪分局发送司法建议，通报该局存在外泄公民个人信息和假借派出所调解职能插手催讨债务等问题，并提出工作建议。
■培育“三个品牌”作出示范效应■
扫黑除恶专项斗争事关人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。为此，专案组撰写了有关《“套路贷”案件频发亟需各部门联手共治》等研判报告，被最高检、省检察院《检察情况反映》和中央、省委办公厅《内部参考》分别采用，“软暴力”认定相关论文被省法院《清风苑》杂志录用。专案组参与了涉黑案件起诉书模板的制定，为省检研究室关于“套路贷”犯罪调研提供案例基础和分析研判；还参与制定省检察院关于办理黑恶势力、“软暴力”“套路贷”案件的指导意见，相关内容被吸收进江苏省公、检、法《关于办理黑恶势力犯罪案件的座谈会纪要》。
同时，培育“交流分享品牌”，探索实践办案机制。一方面是走出去，专案组先后至上海等地学习取经，熟练掌握办理“套路贷”案件的思路、方法；另一方面是迎进来，先后接待重庆渝北、安徽合肥、浙江杭州、海南海口、江西上饶、江苏宿迁等地近10批次打击“套路贷”考察学习人员，交流分享办理“套路贷”案件经验。
培育“对外宣传品牌”，发挥典型引领作用。12月28日，该案宣判后召开了新闻发布会，中新网、今日头条、网易、新浪、中国搜索、江南时报、无锡日报等10余家媒体对该案进行报道，营造了浓厚的扫黑除恶宣传氛围。本案通讯稿《从“套路贷”到黑社会的嬗变》被检察日报、搜狐网、新华网、凤凰网等多家媒体报道，使该案成为扫黑除恶的典型案例。锡山区先后接待全国各地公检法干警专题调研200余人次，就“套路贷”案件及其涉黑涉恶行为的认定等工作分享交流经验，为推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展作出了示范引领作用。
中央扫黑除恶第17督导组受理举报方式
受理时间：2019年5月24日—6月24日
举报电话：025-57052201（每天8：00—20：00）
举报邮政信箱：江苏省南京市A049号邮政信箱 邮编：210042
全国扫黑办智能化举报平台 网址: www.12337.gov.cn
二维码
