“蚂蚁搬家”式物流配送
“异地消费”套现付款
日前，泰兴市公安局破获一起被公安部挂牌督办的销售假烟案，抓获犯罪嫌疑人8名，目前3人被移送起诉，5人被取保候审。
“蚂蚁搬家”式物流配送
去年的9月15日，泰兴烟草公司向警方移送了一起销售假烟案线索：在泰兴城郊结合部和部分边远的农村乡镇烟草零售网点，多次查获少量的中低档卷烟，这些假烟均系从一名蒋姓男子手中购入。
经过几个月的缜密侦查，查明涉案假烟改变长途客车、货车夹带和私车送达的配送模式，采取物流公司或快速公司寄达方式供货，少则几条，多则一箱，用“蚂蚁搬家”的方式进行配送。
在摸清假烟仓储地点后，泰兴警方于2019年1月9日集中收网，一举端掉位于泰兴城乡结合部的两处假烟藏匿仓库，共查获未及销售的10多个品牌假烟近6000条，案值超百万元。
货款交易方式隐蔽
犯罪嫌疑人蒋某，系泰兴人，曾因盗窃被判刑。蒋某从2018年3月起从事假烟销售行当，短短半年就获利超过百万元。
为逃避打击，蒋联系业务都使用归附地显示是福建的一组手机号。对假烟贩售的支付记录核查发现，只有12万多元是以手机微信或支付宝转帐的，另有109万购货交易资金没有相关记录。
钱去哪儿了？
民警对蒋某等犯罪嫌疑人所持银行卡和每一笔资金流进行详细梳理，发现其中的一张“农行卡”资金往来异常。这张“农行卡”每笔存款都是在本地的ATM机上操作的，每次存款都不超过1万元，存款后时间不长，这张卡就会在福建几台POS机上有了刷卡消费的记录。
办案民警随即转赴福建调查取证。很快查明，这张 “农行卡”是在泰兴开的储蓄帐户，记下卡号后把银行卡寄给福建的卖家张某，由张某利用这张银行卡刷卡“异地消费”套现货款。
为逃避侦查，所有的货款也是通过ATM机上的“无卡无折”操作，把现金直接存入银行卡。
警方破解了交易方法后，顺藤摸瓜，先后将涉案的福建籍6名犯罪嫌疑人抓获归案。
正所谓“无利不起早”。市场价格一条百元上下的香烟，假烟进货价不到30元，蒋某加价到60元后卖给下家，利润就翻了一倍。
销售高档假烟虽然利润更高，但风险也大，蒋某“精明”的“规避风险”，把销售区域定在卷烟消费档次稍低的城郊结合部和农村乡镇的边远小店，把购销的假烟定位在市场价百元左右的畅销烟，认为一般人如果买到了假烟，顶多下次不买了，不会为几元钱一盒的假烟去“斤斤计较”。
蒋某每次进货量不大，额度基本都在万元以内。但小步快走，从去年3月到9月的半年时间里，蒋某购买假烟交易款就达120多万元，销售非法收入超百万元。
目前，该案正在进一步审理中。
来源：平安泰州
