近日，连云港警方通报“4•13”非法经营私彩案情况，该案于去年4月立案，被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件，历时一年多侦查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。
2017年初，连云港市公安局经侦支队在工作中发现，当地灌云籍人钟某以建立QQ群、微信群及口口相传等方式，组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩。专案组民警蒋廷伟表示，“经初查，警方认为有犯罪事实存在，根据刑法修正案，未经国家机关允许，擅自发行销售彩票的，以非法经营罪定罪处罚。”
公安机关侦查发现，从2015年开始，“月亮岛”网站便以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线，全国有广东、广西、山东等27个省市共17000多人，参与该网站私彩投注，涉案金额已达33.5亿元。犯罪分子从中大量抽取返点、分红，鉴于案情重大，专案组立即着手展开调查。蒋廷伟告诉记者，“随着追查工作的深入，专案组发现，该伙犯罪分子手段狡猾，反侦察能力比较强，组织严密，分工明确，配备专业的技术团队、财务团队，还有营销团队，定期购买手机卡和银行卡，转移赃款全部使用银行卡和地下钱庄几经倒手。”
为了躲避打击，该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国，大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。但再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛，犯罪分子最终还是露出了马脚。蒋廷伟：“发现这伙人，在网上全部使用字母代号进行称呼，无法识别真实身份。最后专案组在他们的聊天中发现一个手机号码，发现该号码使用地在内地。围绕该号码，专案组获取了其中一个犯罪人的真实身份为李某。”
围绕李某，专案组开展全方位的侦控工作，最后发现了以李某为首的4人团队小组。今年4月3号， 警方在境内外展开统一“收网行动”，其中成都3名主犯全部抓捕到位，其他嫌疑人也悉数落网。连云港市公安局 经侦支队三大队教导员李建超告诉记者：“因为涉及到网络，而且犯罪团伙的组织架构是在境外，作案人员使用的所有银行卡、手机号相应信息全部是假的，他们所使用的所有网络都通过vpn几次跳转，通过正常的网络侦查是难以发现犯罪嫌疑人藏匿的地点和网络设备，所以说这个案件侦查的难度是非常高的。”
目前，公安机关已追缴非法所得1000余万元，案件还在进一步办理中。
（来源：江苏新闻广播/王德俭 编辑/蒋婕）
