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累计涉案赌资42亿余元，非法获利7亿多！各级代理1000余名，注册“赌客”75万余名！2018年世界杯足球赛开赛之际，一个特大跨境网络开设赌场犯罪团伙被警方端掉，23名犯罪嫌疑人归案，冻结涉案资金1.1亿余元，昨天，市公安局通报了这起跨境网络开设赌场案案情。
一则广告牵出跨境网络赌博案
前不久，市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“迅播影院”侵犯著作权案期间，发现该网站主页上刊登的一则广告，这则广告的费用达到450多万元，且来自“趣彩网”。
“根据相关规定，在网络平台买彩票除了国家许可范围以外，其他网络彩票形式均属违法行为。”市公安局治安支队支队长朱游仙表示，广告中宣传的“趣彩网”网站设置了“双色球”“大乐透”“竞彩足球”等各类彩票，中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致，但赔率更高，另有额外加奖、派送红包等活动，所赢资金可随时提现。
经查，450万广告费分别来自马来西亚籍的5张银行卡，结合“账户充值”“竞猜下注”“倍率返还”“账户提现”等特征，警方认为“趣彩网”网站为一非法私彩类赌博网站。其网站主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员通过再租用国内分服务器的方式，在我国境内开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，按比例给予资金返利。
团伙主犯境外遥控，会员多达75万人
记者了解到，为注册运营“趣彩网”，该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司，但该公司无实际经营地址、无具体经营行为。公司法人也是挂名法人，不参与网站实际经营。同时，犯罪团伙主犯藏匿境外，负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥。
为确保网站的正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江以及省内多地租用了一大批服务器，用于为网站加速、跳转、存储数据，并专门建立备用服务器系统，防止日常使用服务器被查获、网站被攻击后可以及时重新上线使用。
警方介绍，该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间直接联系较少。警方在对网络后台数据的分析时发现，该赌博网站发展的代理多达1000余名，个别代理非法获利高达近千万元，注册会员也遍布全国各地，人数多达75万余名，犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。
400余名警力统一行动集中收网
鉴于本案涉及区域广、人员多、资金量大，抓捕工作涉及全国17个城市，在公安部治安局的协调指挥下、在江苏省公安厅治安总队直接参与下，省、市、县三级统一行动，展开收网。
我市警方制定了集中行动实施方案，抽调全局400余名警力，按照嫌疑人、服务器场所、支付平台公司、主要涉案账户逐一对应的标准，在主要涉案地广东省广州市设立前线指挥部，组成20个抓捕组开展集中收网工作。
此次行动共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人23名，扣押服务器33台、手机40余部，冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币，查封为赌博网站提供资金结算服务的第四方支付平台公司两家。
行动中，抓捕民警发现涉案人员反侦查、反抓捕意识极强，犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头，时刻监控住所外围人员的一举一动，一家“第四方”支付平台的财务人员的行李时刻放在行李箱里，一旦接到公司的消息就立即逃跑。
两年多时间竟然获利7个多亿
据警方查实，该网站是2016年开始经营的，资金周转42亿多元，获利7亿多。抓获主要犯罪嫌疑人后，警方通过审讯得知，这个网站让很多人发家致富，其中会员代理、90后男子潘某两年就赚了1500多万。
据了解，潘某是连云港赣榆人，他大专毕业后就在上海工作，曾帮竞彩网站做彩票分析，后来结识赌博网站的人，成了这家网站的国内会员代理，会员充值的钱，他能拿到7%的返点。
据透露，潘某是一个很节约用钱的人，做代理时赚的钱他大部分都存了起来，准备在世界杯期间再赚1000万，然后在上海买房，没想到还是被抓了。
南京人吕某作为该网站的一名充值代理，2个多月就赚了100多万。由于支付宝有提现额度限制，为了便于做代理，吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了，每天上午8点到晚上12点，他都要将支付宝账户放到网站的充值平台上，今年2月3日至5月10日期间，他为网站提供了33个支付宝账号，用于接收赌资，给网站带来了1.6亿元的收入，他从这些钱中拿到了1%的返点。
可谓有人欢喜有人忧，代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时，大部分赌客却成了输家。据悉，赌客输掉两三百万的情况比较普遍，且这个网站也有手机客户端，随时随地都可以投注，这种网站除了在赌客购彩后不出票外，还会在赌客中大奖后不予兑现。
值得注意的是，本案中网站为最大限度地牟利吸引参赌人员，对会员注册不设门槛，对人员真实信息不予核实，仅凭一部手机即可成为会员下注赌博。该私彩网站还以年轻人喜爱的足球、篮球等体育活动比分作为下注结果，吸引了大批在校初高中生及大学生的参与。
（来源：金山网；编辑/张闻芝）
