11月24日上午，以反洗钱犯罪暨互联网金融犯罪司法前沿问题为主题的第四届金融检察论坛在南京市建邺区人民检察院举行。承办单位为南京市建邺区人民检察院和东南大学法学院。此次论坛采取“线上+线下模式”，南京地区人员在线下会场南京市建邺区人民检察院11楼会议室参会，南京以外地区人员线上参会。来自北京、上海、浙江省杭州市和江苏省南京市检察机关的代表及北京大学、南京大学、东南大学的专家学者代表四十余人参加相关活动。论坛由建邺区人民检察院副检察长李勇主持。
首先，南京市建邺区人民检察院党组书记、检察长于刚作开幕致辞。然后，北京大学法学院教授、博士生导师王新通过远程视频方式作题为“我国反洗钱罪的司法适用问题”的专题讲座。接着，在“长三角”互联网区域保护联盟圆桌论坛环节，参会人员围绕互联网金融犯罪司法前沿问题展开研讨。来自上海市长宁区检察院、杭州市余杭区检察院、南京市建邺区检察院的三名检察官分别作了题为“关于互联网非法期货平台的犯罪定性研究”“互联网金融犯罪疑难问题辨析及对策”和“私募基金型非法集资的刑事边界”的主题发言。来自最高人民检察院、江苏省人民检察院、南京市人民检察院的资深检察官和北京大学、南京大学、东南大学等法学专家分别进行了针对性点评。论坛最后，南京市建邺区人民检察院还举行了新闻发布会，公布了相关典型案例。此次论坛，就反洗钱犯罪和互联网金融犯罪司法前沿问题进行研讨，交流金融案件办理经验，实现强强联合，优势互补，为金融犯罪的预防和打击提供智力支持，营造良好的区域金融法治环境。
据悉，近年来，南京市建邺区人民检察院立足金融聚集的实际，充分发挥金融检察职能，严厉打击、有效预防非法吸收公众存款等金融领域犯罪，取得显著成效。2020年在疫情防控常态化的形势下，建邺区检察院积极主动服务“六稳”“六保”，办理金融犯罪案件77件，涉案金额达400余亿元。
一是“穿透式”审查模式 ，提高办案专业化水平。制定《非法集资案件“穿透式”审查证据指引》，全面、精细构建出四条审查主线，进一步规范非法集资犯罪案件证据的收集、审查、认定工作。一是制作组织架构主线，明确人员构成。二是查明经营模式主线，界定犯罪构成。三是追查资金流主线，积极追赃挽损。四是明确犯罪事实主线，实现罚当其罪。通过该指引，建邺区检察院实现精准、快速打击金融犯罪，取得良好效果。
二是创新工作机制，推动量刑精准化。专门建立量刑指南、量刑协商、量刑沟通、量刑调节、量刑说理五项机制。首创量刑建议计算表，将精准化量刑建议扩展到非法吸收公众存款、集资诈骗、信用卡诈骗等金融犯罪常见罪名。在案件受理审查起诉后，保障犯罪嫌疑人的知情权与程序选择权，充分听取犯罪嫌疑人、辩护人或值班律师的意见，将量刑建议的过程和依据公开透明化。量刑建议计算表中包含六大板块，给出了对应的刑罚量增减百分比，按照量刑步骤计算方法，可以清楚计算出精准量刑建议。规范检察机关的自由裁量权，保障犯罪嫌疑人认罪认罚认赔的真实性、自愿性、充分性，提高法院对量刑建议的采纳率，有利于敦促犯罪嫌疑人积极配合追赃挽损工作，化解了矛盾纠纷。
三是推动区域协作，预防金融犯罪。深刻认识到“稳金融”在“六稳”“六保”中起着至关重要的作用，与上海市长宁区检察院、浙江省杭州市余杭区检察院通过远程视频方式“云会签”《互联网区域保护检察联盟合作协议书》，通过建立七项机制，在案件协作办理、风险研判预警、专家智慧共享方面达成合作意见，共同推动长三角检察一体化协作，深入推进“互联网+金融”工作顺利开展，促进区域网络空间安全清朗。
（来源：江苏广电融媒体新闻中心/余根网 通讯员/陈然 胡莹 王岩 朱琬婷 孙庆辉 编辑/沈源）
